Governance aziendale

Policy di base per la governance aziendale

Takeuchi è impegnata a rimanere un’organizzazione affidabile, capace di accrescere costantemente il valore aziendale mentre adempie ai propri obblighi nei confronti degli azionisti e di tutti gli altri soggetti interessati. Per questo motivo riteniamo prioritario mantenere attivo un efficace sistema di governance aziendale che gestisca in modo corretto e trasparente le nostre operazioni. Siamo inoltre impegnati ad aggiornare la governance aziendale attraverso la definizione di un quadro di riferimento amministrativo che faciliti rapidità e correttezza del processo decisionale e la puntuale comunicazione ad altri soggetti degli obiettivi di gestione.

Struttura della governance aziendale

  1. Introduzione

  • Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri interni (esclusi i dirigenti membri del Comitato di Controllo e Vigilanza) e tre membri esterni tra quelli del Comitato di Controllo e Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione costituisce l’unità decisionale di livello più elevato. I membri si incontrano una volta al mese per prendere decisioni su argomenti relativi a politiche di gestione, leggi, norme e altri temi rilevanti. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sovrintende all’attività dei dirigenti.
  • Il Consiglio di Amministrazione nomina i direttori esecutivi e gli amministratori delegati responsabili della gestione delle operazioni commerciali. Qualora necessario, viene richiesto ai direttori esecutivi di partecipare alle riunioni amministrative al fine di illustrare le decisioni di gestione con cura e condurre le operazioni commerciali con rapidità.
  • Il Comitato di Controllo e Vigilanza è formato da tre dirigenti esterni, dei quali uno in qualità di membro a tempo pieno. In linea generale, il comitato si incontra una volta al mese. I membri del Comitato partecipano anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ad altri incontri di rilievo. I membri del Comitato sovrintendono all’attività dei dirigenti e alle operazioni del sistema di controllo interno, oltre a esercitare altre funzioni.

Quadro di riferimento della governance aziendale

2. Altre informazioni sulla governance aziendale

Controlli interni

Per garantire che i membri del consiglio di amministrazione e i dipendenti si attengano a leggi, regolamenti e allo Statuto aziendale, e adempiano ai loro obblighi di membri dell’azienda, Takeuchi si è dotata di una Filosofia aziendale (Corporate Philosophy), di un Codice di condotta (Code of Conduct), di Regole di conformità (Compliance Rules) e di un Manuale di conformità (Compliance Manual). Un Responsabile della Conformità (Compliance Officer) supervisiona le attività, affinché tutti in Takeuchi Group siano consapevoli di queste linee guida.

 Gestione del rischio

Le attività concernenti la gestione del rischio sono definite nel Regolamento di gestione del rischio. Al fine di mantenere un quadro di riferimento di monitoraggio e gestione del rischio, per ciascuna categoria di rischio è presente un Responsabile di gestione del rischio.

Gestione del gruppo

Per una buona gestione del Gruppo Takeuchi, per garantire la completa comprensione della Filosofia Aziendale e del Codice di Comportamento di Takeuchi da parte di dirigenti e dipendenti, nonché per assicurare una corretta esecuzione di operazioni commerciali da parte delle società controllate, sono state adottate importanti misure. Sono anche in vigore delle Norme di Controllo del Gruppo. Takeuchi prende decisioni relative a certi temi importanti tra le responsabilità dei dirigenti delle società controllate. Inoltre, le società controllate presentano periodicamente a Takeuchi una relazione sulle loro operazioni commerciali.

Verifiche interne e verifiche del Comitato di verifica e supervisione

L’Ufficio di verifica interno è indipendente dalle operazioni aziendali e risponde direttamente all’amministratore delegato dell’azienda. Due membri del personale si occupano a tempo pieno di verificare le operazioni e la gestione del rischio delle unità aziendali. In base alla necessità, vengono fornite indicazioni di miglioramento delle attività. Inoltre, l’Ufficio di verifica interno condivide con il contabile indipendente le informazioni relative alle verifiche interne e alla revisione contabile.

Le verifiche effettuate dal Comitato di verifica e supervisione vengono condotte da tre dirigenti esterni in base a un piano ispettivo annuale. I membri del Comitato condividono periodicamente con il contabile indipendente le informazioni relative a tali ispezioni. I membri del Comitato, oltre a svolgere altre attività, ricevono anche rapporti e altre informazioni dai reparti di verifica interni.

Revisioni contabili

Le revisioni contabili vengono condotte da Deloitte Touche Tohmatsu LLC sulla base di un contratto di revisione contabile.