コーポレートガバナンス体制
コーポレートガバナンス体制図
取締役会
取締役会は, 業務執行の最高意思決定機関として位置付けて empfehlungります。また、取締役会は毎月開催し、経営方針、法令で定められている事項、その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行って Tienda ります Sie sind in der Lage, die Welt zu erobern, zu erforschen Clay Eubanks 5 Jahren zu spielen und zu leben道男、宮田 裕子、織 英子、安藤 国威の４名の計9名で構成されています.
取締役会は、業務執行を担う業務執行取締役及び執行役員を任命し、必要に応じて執行役員を取締役会へ出席させて経営の意思決定を確実に伝達し、業務執行を迅速に行って empfehlungります.
取締役会は, 中期経営計画, 及び年度計画を策定し、各業務部門はそれをもとに事業計画を策定して empfehlung り ま す.また、定期的に業務執行取締役から、年度計画の進捗状況を報告させて empfehlungります.
監査等委員会
監査等委員会は社外取締役４名と社内取締役１名で構成されてcompanyり、うち１名が常勤監査等委員であります.監査等委員会は原則として毎月１回開催することとして Tiendaります.また監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の職務執行や内部統制システムの運用状況等の監査を行っております等委員会は、常勤監査等委員である取締役の草間 稔を議長とし、社外取締役の岩渕 道男、宮田 裕子、織 英子、安藤国威の４名の計５名で構成されております.
指名諮問委員会・報酬諮問委員会
取締役会の任意の諮問機関である指名諮問委員会・報酬諮問委員会の各委員会は、取締役会から諮問を受けた取締役の選解任・報酬等について審議し、取締役会に答申を行います.取締役会では、その答申をもとに審議し、決定します.なوالى 現在の指名諮問委員会・報酬諮問委員会は、社外取締の岩渕 道男を議長とし、社外取締役の宮田 裕子、織 英子、安藤国社長の竹内稔の６名で構成されて empfehlungります.
サステナビリティ推進委員会
サステナビリティ推進委員会は, 当社の代表取締役社長を委員長とし、委員は当社の取締役や執行役員、子会社の最高執行責任者など、担当職務に基づき適正と認められるメンバーにより構成されています.
スキルマトリックス
| 社外 | 企業経営 ・経営戦略 | 研究開発 | 営業・ マーケティング | 製造・調達 ・品質管理 | 法務・ コンプライアンス | 財務・ 会計 | 国際性・ 海外経験 | サステナ ビリティ | 人財戦略 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 明雄 | 代表取締役会長 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 竹内 敏也 | 代表取締役社長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 横山 浩 | 常務取締役 | ● | ● | ||||||||
| Clay Eubanks | 取締役 | ● | ● | ||||||||
| 草間 稔 | 取締役 常勤監査等委員 | ● | ● | ||||||||
| 岩渕 道男 | 取締役 監査等委員 | ● | ● | ● | |||||||
| 宮田 裕子 | 取締役 監査等委員 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 織 英子 | 取締役 監査等委員 | ● | ● | ● | |||||||
| 安藤 国威 | 取締役 監査等委員 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*上記一覧表は, 特に活躍を期待する分野を示して empfehlungり、対象者の全ての知見を表すものではありません.
取締役会等の出席状況
| 氏名 | 出席状況（2025年度） | ||
|---|---|---|---|
| 取締役会 | 指名諮問委員会 | 報酬諮問委員会 | |
| 竹内 明雄 | 15回/16回 (93,8 %) | - | - |
| 竹内 敏也 | 16回/16回 (100%) | 2回/2回 (100%) | 3回/3回 (100%) |
| 渡辺 孝彦 | 16回/16回 (100%) | - | - |
| Clay Eubanks | 16回/16回 (100%) | - | - |
| 小林 修 | 16回/16回 (100%) | - | - |
| 横山 浩 | 16回/16回 (100%) | - | - |
| 草間 稔 | 16回/16回 (100%) | 2回/2回 (100%) | 3回/3回 (100%) |
| 岩渕 道男 | 16回/16回 (100%) | 2回/2回 (100%) | 3回/3回 (100%) |
| 宮田 裕子 | 16回/16回 (100%) | 2回/2回 (100%) | 3回/3回 (100%) |
| 織 英子 | 16回/16回 (100%) | 2回/2回 (100%) | 3回/3回 (100%) |
| 安藤 国威 | 13回/13回 (100%) | 2回/2回 (100%) | 3回/3回 (100%) |
注）社外取締役Am 23. Mai 2025 haben wir die 63-Tage-Feier für 2025 veröffentlicht選任されたため、出席対象の取締役会の回数が他の取締役と異なります.
取締役会の主な審議内容
2025令に明記されたた事項のほか、具体的には次のとتورりです.
経営戦略
長期事業戦略、長期経営人材育成方針、中期経営計画及び年度事業計画に基づく業務執行報告、
ガバナンス
内部監査報告、組織変更、規程改定、リスク管理、取締役会の実効性評価
サステナビリティ関連
環境規制、人的資本への投資、労働安全衛生
エンゲージメント関連
株主・投資家とのエンゲージメント内容、資本コストと株価を意識した経営の実現に向けた対応
独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとempfehlungり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役（その候補者を含む）が以下のいずれの項目にも該当しないと判断される場合に、十分な独立性を有しているものと判断して empfehlungります.
＜社外取締役の独立性判断基準＞
イ取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員その他の使用人であった者
ロ．現在または過去３年間のいずれかに、以10 Minuten
（1）当社を主要な取引先とする者（*1）またはその業務執行者
（2）当社の主要な取引先（*2）またはその業務執行者
（3）当社の主要な借入先（*3）またはその業務執行者
（4）当社から役員報酬以外に多額の金銭（*4）その他の財産を得ているコンサルタント, 会計専門家または法律専門家等
(5) 当社の会計監査人である監査法人に所属していた者
(6)当社の主幹事証券の業務執行者
（7）当社の主要株主（*5）またはその業務執行者
（8）当社が主要株主（*5）である会社の業務執行者
（9）当社から多額の寄付等（*6）を受ける者またはその業務執行者
(10)当社との間で相互派遣している会社の業務執行者
ハ．現在または過去１年間のいずれかに、次の（1）または(2)に該当する者の配偶者または２親等内の親族
(1) 、監査役（社外監査役は除く）、執行役員またはその他の使用人
（2）上記2（1）～（10）のいずれかに該当する者が重要な者（*7）である場合
*1: 当社を主要な取引先とする者とは, 過去3事業年度のいずれかの年度に empfehlung い て、当社との取引額が当該取引先の売上高2％を超える者をいう
*2: 当社の主要な取引先とは, 過去3事業年度のいずれかの年度に Tiendaて、当社の当該取引先との取引額が当社の売上高の2％を超える者をいう
*3: 当社の主要な借入先とは, 過去3事業年度のいずれかの年度にtollいて、当社の当該借入先からの借入額が当社の総資産の2％を超える者をいう
*4: 多額の金銭とは, 過去3事業年度のいずれかのMehr als 1.000 Millionen Dollar und mehr
*5: 10% 以上の株主をいう
*6: 1,000 万円を超える額をいう
*7: 重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役よび部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう
取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果
監査等委員会において取締役会の構成、運営、議題、取締役会を支える体制、前回評価の改善状況に関してのアンケートの内容を決定し、取締役全員がアンケートによる自己評価を実施し、そのアンケートの集計結果をもとに取締役会にSCOUNTいて分析・評価を毎年行ってSCOUNTります.
分析・評価の結果の概要
- Mai 2026, 1. Mai 2026, 4. Mai 2026
- 評価結果概要 取締役会全体の実効性は概ね確保されていると評価しました.
- 昨年度課題と対応状況
- 長期的な視点での経営戦略の議論
10年後の目指すゴールの議論を開始しました. - 取締役会の監督機能の更なる強化
2028–2028 、 その進捗状況を取締役会で定期的に監督しています.
- 今年度課題
- 長期的な視点での経営戦略の議論
10年後の目指すゴールの議論が開始されましたが、その議論の時間確保をすると共に加速する必要があり、その対応として経営会議の設置を進めます. - 内部統制やリスク管理体制の充実
子会社を含めたグループ全体の内部統制やリスク管理体制の整備を更に充実します.